中新網11月22日電 據美國《當鋪世界日報》報道,美國國安部20日突擊紐約市19家華人雜貨店,以涉嫌以折扣價兌現奶票,套換現金,詐欺政府,從中牟利為由逮捕13華人,詐欺總金額高達3000萬元(美元,下同)。
  聯邦國內安全部20日一早在紐約曼哈頓、布魯克林和皇后區查封這些雜貨店,目前已逮捕13人,另有三人在逃,被捕的13人20日傍晚在紐約南區聯邦法院過堂。同時,紐約州澎湖民宿檢察官辦公室也逮捕卷入該案另外十人。
  這起案件是近年來最大規模的華人奶商務中心票詐欺案,金額之高讓紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)強烈譴責這些詐騙納稅人錢,圖利自己的涉案者。
  根據法院文件,這16名華人嫌犯分屬三個不同的奶票詐欺案件,但是這三個有巢氏房屋詐欺案件手法如出一轍,這些嫌犯很多是夫妻或是有親屬關係。
  檢方將這三個奶票詐欺案件分別起訴,第一是以游東查(Tung Cha Yo,姓名皆音譯)為首,另外其他九人共謀,共六家雜貨店卷入,這六家雜貨店散佈在曼哈頓、皇后區和布魯克林;第二是由董奇奇(Gigi Dong)為首經營,有兩家位在布魯克林的雜貨店卷入;第三是由林勇(Yong Lin)和鄭俏方(Qiaofang Zheng)這對夫妻檔在布魯克林經營的“B&B雜貨店”。這幾家室內裝潢雜貨店詐騙總額高達3000萬元,統統落入嫌犯口袋,令人吃驚。
  卷入第一個詐欺案件的十名嫌犯包括游東查和陳秀(Sau Chan)、陳宋文(Sung Man Chan)和鄭風(Feng Zheng)這兩對夫妻檔以及他們的親戚朋友。他們從2009年在曼哈頓、布魯克林和皇后區六個不同地點開設雜貨店,取得聯邦政府奶票兌換執照後,向民眾收取奶票。
  他們以現金和顧客交換奶票,通常現金折算方式為奶票價值的80到85%,比如說以80元現金向顧客兌換100元面額的奶票,再向聯邦政府兌換現金,以此方法從中賺取差額。為了能夠順利將奶票兌現,他們還利用銀行轉賬手法,以方便現金能夠進入私人賬戶。
  這些嫌犯皆被控共謀詐欺政府基金、洗錢等罪,面對最低五年,最高20年的有期徒刑。(杜宜臻)  (原標題:涉奶票欺詐 美國安部突查紐約19家華人店鋪抓13人)
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